Истории с криптовалютными махинациями и пути решения.

Здравствуйте. Сегодня поговорим на одну очень интересную тему, а именно тему мошенничество на криптовалютных рынках. Каждый из вас может оказаться жертвой мошенника. Я оказывался, и не один раз. Если вы занимаетесь криптовалютами, то рано или поздно окажетесь жертвой мошенников потому что их очень много, и они перетекают из других отраслей мошенничества в криптовалютные так как - это очень быстро, это анонимно риска никакого и самая главная причина, по которой мошенники так любят рынок криптовалют заключается в том, что статус самой криптовалюты ещё не определён государством.
К сожалению, скоро конечно всё изменится и уже появилось первое решение суда по взысканию криптовалюты с должника. Но правовой статус криптовалюты еще до конца не установлен.
И так пройдемся по нашему ТОПУ мошеннических действий в криптовалютах.
На пятом месте среди мошенничества на криптовалютном рынке конечно же являются обменники так как обменники в любом их виде собирают Первые деньги с наивных граждан желающих вложиться в криптовалюту. Чтобы купить криптовалюту вам надо потратить на неё Fiat конечно же вы ищете где будет это легче сделать и заходите в обменник.  Оюменники манят к себе мошенников своей безнаказанностью и анонимностью.
Очень много фейковых обменников в Телеграм Ботах.  Если мне кто-то будет советовать проверенного telegram-бота я могу сказать, то что сегодня проверено - завтра окажется скамом и вы потеряете деньги поскольку боты зачастую связывают просто контрагентов эти контрагенты могут быть непроверенными, и я уже рассказывал историю как у одного человека украли часть эфира, но не успокоились и выклянчили ещё, уверяя что пришла не вся сумма. Короче водили за нос двое суток пока он не начал разбираться что случилось. Потом выяснилось, что телефон с которого звонили оформлен на анонима. Сам потерпевший просто верил обменнику считая сайт серьёзным. В результате он потерял свои деньги.
 Теперь расскажу о мошенниках с Москвы – сити. Если вы хотите менять крупную сумму все знают прекрасное место Москва-сити, где есть достаточное количество обменников, но к сожалению, не все обменники находящихся в Москва-сити являются правильными и хорошими. Очень много нечестных людей там тоже прибывают и ждут вас с вашими денюжками.
Способов как Вас могут обмануть на крупную сумму в этом самом в обменнике достаточно много. Я могу рассказать только о нескольких из ни.
Жертвами мошенников могут быть и сами обменники это в том случае, когда какой-то человек приходит купить криптовалюту за наличные деньги. Проходят сквозь охрану с большой чёрной сумке приносят сумму наличных. Их приглашают в кабинет, усаживаются за круглый стол в кабинете. Берут наличные деньги тут же их при вас пересчитывают, проверяют и кладут на стол рядом с вами никто их не уносит в другую комнату. Хотя бывают разные истории.У вас берут номер вашего кошелька куда он должны перевести биткоины. Для проверки переводят сначала незначительную сумму для того чтобы посмотреть и подтвердить, что действительно Вы эту сумму получили. Затем ждут подтверждения по сделке. Вся процедура может занимать от получаса до часа если маленькая сумма прошла, и владелец наличных подтверждает, что дал деньги получил крипту. Потом они отправляют сразу же всю крипту на счёт нового владельца, денежки лежат по-прежнему на столе и подвоха вроде нет. Битки пришли на счёт и всё хорошо. На, а дальше могут случиться всякие неприятные приятные ситуации. Например, сразу же после этого человек начинает предъявлять удостоверение ФСБ и говорить, что это» контрольная закупка» и что сделка проведена незаконно. И он сейчас выйдет в эту дверь со своими деньгами и без всяких проблем покинет их офис. Но парни честно перечислили биткоины, и конечно опытная обменные пункты знают, как с этим можно бороться. Надеюсь, что знают. То есть разработаны достаточно хорошие методы против таких господ.
Но ситуация может резвится и по другому сценарию. Хозяин денег начинает вызывать полицию. То есть он просто сидит в кабинете начинает вот вызвать полицию. Разговор начинается с того что вот я зашел к этим ребятам с сумкой денег мы не договорились и я хочу с этом сумкой домой, а они меня не отпускают. Ни о каких цифровых активах он не знает и вообще не понимает почему его тут держат. И мошенник покидает офис в сопровождении полицейских со своей сумкой денег.
Или вот ещё. Был недавно случай, когда студенты МГУ хотели в складчину купить биточка.  Как раз перед декабрьским хайпом  Bitcoin 2017 года. Собрали сумку с двумя миллионами рублей, договорились о встрече. У них эту сумку просто отняли на улице пред входом в здание.
Вот ещё одна не вымышленная история о которой я хочу вам рассказать. Бизнесмены из Республики Казахстан давно присматривались к рынку криптовалют намереваясь подзаработать на декабрьском мыльном пузыре. Ну естественно решили закупить на небольшую для них сумму в 5 млн долларов. Для этого они нашли знакомого в Москве который решил оказать им посреднические услуги. Эти люди перевели ему деньги, но что-то не получалось и ещё несколько дней этот молодой человек тянул резину.  Бизнесмены отнеслись к этому спокойно, потому что они занимались материальным бизнесом и понимали, что бывают всякие сбои. Но через некоторое время посредник перестал выходить на связь и куда-то пропал. Наши бизнесмены конечно начали его искать, но искать было очень тяжело и бесполезно. Они попытались написать заявление в полицию, но я знаю, что в этой ситуации когда достаточно мало примет или они знают только его имя и бывший телефон возможно зарегистрированный на другого. Тем более если человек покинул страну, найти его достаточно тяжело на основании и заявление подавать в Международный розыск Интерпол бесполезно. Тем более что нет никаких документов, подтверждающих что он взял деньги. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации, когда не могут помочь правовые органы нужно обращаться в специализированные детективные агентства. Естественно, что детективные компании работают очень плотно с правоохранительными органами и когда нужно осуществлять какие-то процессуальные действия, на которые они естественно не имеют права и не позволяет им лицензия они действуют сообща.
Преимущество детективов в том, что у них есть гораздо больше свободы, связанные с оперативной работой это законно, то есть они могут там следить за каким-то человеком ожидать смотреть за ним как он себя ведёт, что он делает. Они могут помочь вам если совершаются какие-то преступления в сфере криптовалют.
В общем могут быть различные ситуации и такие детективные агентства как Да Винчи, которые специализируется на киберпреступности связанные с криптовалютами я могут оказать содействие в поиске.
Ваши адвокаты в ряде случаев могут вам помочь, но не всегда, и тогда есть прямой смысл обратиться в детективные агентства. Их достаточно много, сами найдете.